Milliárdos adócsalás miatt ítélték el egy bűnszervezet tagjait Szegeden
Szeged, 2020. július 3., péntek (MTI) - Jogerősen nyolc év fegyház-, illetve hét év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla pénteken egy magyar és egy bolgár férfit, mert egy Távol-Keletről számítástechnikai eszközöket importáló bűnszervezet tagjaként több mint 3 milliárd forintos adócsalásban működtek közre.
A táblabíróság folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett
adócsalás és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.
A magyar férfival szemben több mint 32 millió, bolgár társával
szemben 548,6 millió forintra rendelt el vagyonelkobzást.
Az ügy, harmadik, román állampolgárságú vádlottja egy év börtönt
kapott. A bíróság kimondta, hogy egyik vádlott sem bocsátható
feltételes szabadságra.
Három - a magyar hatóságok előtt ismeretlen - szingapúri
állampolgár 2001 előtt elhatározta, hogy számítástechnikai
eszközöket, elsősorban merevlemezeket fog behozni Magyarországra, és
a termékeket bruttó áron értékesíti, de a forgalmi adót nem fizeti
be. Az üzletbe bevonták a magyar és a bolgár vádlottat is. A
beszerzést a szingapúriak intézték, a bolgár férfi feladata volt a
vámkezelés, a logisztika, a garanciális ügyintézés, valamint részt
vett a pénz Szingapúrba juttatásában is.
A jogtanácsosként dolgozó - más bűncselekmény miatt jelenleg is
szabadságvesztését töltő - magyar férfi alakította ki az
adóelkerülés érdekében létrehozott, 2008 elejéig működő céghálót. Ő
intézte a könyvelést, az alkalmazottak foglalkoztatásával
kapcsolatos teendőket, valamint tárgyalt azokkal a vevőkkel, akiknek
a szabálytalanságok miatt problémájuk akadt az adóhatósággal.
A vádlottak utalási láncot építettek ki, és különböző cégek
közbeiktatásával küldték ki a pénzt Szingapúrba.
A román állampolgárságú vádlott alkalmazottként működött közre a
bűncselekmények elkövetésében, de tisztában volt vele, hogy az áru
után nem fizetnek áfát. Emellett, bolgár társához hasonlóan,
jelentős mennyiségű készpénzt is fölvett.
A bűnszervezet tagjai mintegy 3,6 milliárd forint kárt okoztak a
költségvetésnek.
Döntésével a táblabíróság - a belső arányosságra tekintettel -
enyhített az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék által a bolgár
vádlottra kiszabott nyolcéves fegyházbüntetésen, és mérsékelte a
román állampolgárságú vádlott egy év tíz hónapos büntetését is.