Vizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen
Brüsszel/Hága, 2019. szeptember 26., csütörtök (MTI) - Vizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen, a pénzintézet állítólag nem járt el kellő gondossággal az ügyfelek átvilágítása során, nem tett bejelentést bizonyos gyanús tranzakciókról.
A helyi sajtó arról számolt be csütörtökön, hogy az ügyészség
fellépésének egyik célja, hogy véget vessenek a holland
bankszámlákon keresztül bonyolított illegális ügyletek évek óta
tapasztalt laza felügyeletének.
A gyanú szerint a bank hosszú időn keresztül késve vagy
egyáltalán nem tett bejelentést a gyanús tranzakciókról, és nem
világította át megfelelően az ügyfeleket.
A pénzintézetet előző nap értesítették az eljárás
megindításáról, amelyben közlése szerint teljes mértékben együtt
kíván működni a hatóságokkal.
"Már világossá tettük az elmúlt években, hogy mi is úgy érezzük,
javítanunk kell ezen a gyakorlaton. Ez számunkra elsődleges
fontosságú, mindig tisztában voltunk azzal, hogy jobban kell
teljesítenünk, és tudtuk azt is, hogy elképzelhető egy ilyen
vizsgálat" - mondta Jeroen van Maarschalkerweerd, az ABN Amro
szóvivője.
Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter "rendkívül aggasztónak"
nevezte a híreket, kiemelve, hogy a kormány eltökélt a pénzmosás
elleni küzdelemben.
"A bankoknak fontos kapuőri feladatuk van a bűnözők kívül
tartásában" - fogalmazott.
A hírek nyomán az ABN Amro részvényeinek értéke több mint 9
százalékot zuhant az amszterdami tőzsdén.
Az ING-t tavaly nagyjából 775 millió euróra (254 milliárd
forintra) büntették Hollandiában, amiért éveken keresztül nem
végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a
pénzmosás elleni előírásoknak.