NAV: több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki
Budapest, 2019. április 12., péntek (MTI) - Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban - tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.
A hatóságok letartóztattak, illetve bűnügyi felügyelet alá
helyeztek egy kiterjedt üzleti hálózattal rendelkező cégtulajdonost,
a bűncselekményben gyaníthatóan közreműködő fiát, a társaság
ügyvezetőjét és még három gyanúsítottat.
A nyomozás adatai szerint az elkövetők a munkavállalókat
színlelt módon alvállalkozóknál jelentették be a valós fizetésüknél
kisebb összegre, így járulék, áfa és egyéb adónemek meg nem fizetése
miatt összesen mintegy ötmilliárd forint kárt okoztak, ami nemcsak a
költségvetésnek, de a munkavállalóknak is hátrányos a későbbi
táppénz, illetve nyugdíj megállapításakor.
A megalapozott gyanú szerint a színlelt ügyletek hasznából a
gazdasági társaság több mint egymilliárd forintot osztalékként egy,
az érdekeltségi körébe tartozó ciprusi cégnek utalt, majd
kölcsönként feltüntetve továbbutalták a pénzt egy szintén hozzájuk
köthető spanyol vállalkozásnak. Pénzmosásra utal, hogy a
bűncselekményből származó vagyont bankon átfuttatva igyekeztek
legalizálni.
A pénzügyi nyomozók a magyar, illetve külföldi gyanúsítottakat
bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett
költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás
miatt hallgatták ki. A gyanúsításban szereplő cselekményekért akár
húsz év szabadságvesztés is kiszabható.
A nyomozás az Europol segítségével zajlik. A NAV nyomozói magyar
és külföldi vagyontárgyakat - tizenhat spanyol és öt olasz
ingatlant, továbbá magyarországi lakóparkot, társasházat,
járműveket, követeléseket - zároltak az európai bűnüldözési,
ügyészségi és vagyonvisszaszerzési szervezetek együttműködésével.
Ennek köszönhetően a bűnös vagyonból származó értékeket már nem
lehet eladni, megterhelni. A zárolt vagyonnal a keletkezett kár
teljes egészében megtérülhet. A büntetőeljárás végén, a bíróság
dönthet majd arról, hogy a több mint húszmilliárd forint értékű
vagyon mekkora részére vonatkozzon vagyonelkobzás, illetve
pénzbírság.