Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen Szegeden
Szeged, 2020. július 15., szerda (MTI) - Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
Szanka Ferenc közölte, a férfit különösen nagy értékre
elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
A vádirat szerint az eljárás során ismeretlenül maradt személyek
egy tajvani székhelyű vállalkozás ügyintézőinek adták ki magukat, és
küldtek egy megtévesztő elektronikus üzenetet a céggel hosszabb
ideje üzleti kapcsolatban álló, elektronikai alkatrészeket
forgalmazó amerikai gazdasági társaságnak. Azt közölték az amerikai
céggel, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, és kérték, hogy az
átutalásokat új számlaszámra küldjék.
A vádlott ezzel egy időben, 2015. október 1-jén az egyik bank
szegedi fiókjában egy akkor alapított, szegedi székhelyű gazdasági
társaság ügyvezetőjeként bankszámlát nyitott. Erre nem sokkal ezután
az amerikai gazdasági társaság 218 ezer dollárt utalt át, amelyet
jóvá is írtak. Az ezt követő napon a szerb férfi 110 ezer dollárt
vett fel a bank szegedi fiókjában készpénzben, majd másnap a
fennmaradó összeget is fel kívánta venni. Ezt azonban már nem
sikerült megszereznie, mivel a bankbiztonsági rendszereken küldött
jelzés miatt a tranzakciót felfüggesztették, majd a fennmaradó
összeget lefoglalták.
Ezután a vádlott netbankon keresztül is megpróbálta az átutalást
végrehajtani saját bankszámláira, de ezeket a megbízásokat sem
teljesítették.
A vádirat szerint a férfi mintegy 61 millió forint
bűncselekményből származó pénzt szerzett meg, és tisztában volt
azzal, hogy az általa megnyitott bankszámlára nem legális forrásból,
hanem büntetendő cselekményből származó pénzek érkeznek. A vádlott
mintegy 31 millió forintot vett fel, a fennmaradó 30 millió
forintnak megfelelő összeget kiadták a tajvani cégnek - tudatta a
csoportvezető ügyész.