Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról
Budapest, 2018. március 26., hétfő (MTI) - A Legfőbb Ügyészség szerint részben pontatlan, részben valótlan tartalmú információk jelentek meg a sajtóban egyes pénzmosásos eljárásokkal kapcsolatban.
A Magyar Nemzet hétfői számában címlapon számolt be arról, hogy
információi szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült
Államokban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet
Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.
Erre reagálva az Országos Rendőr-főkapitányság is azt közölte: a
napilap "Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában" című
cikke - mint fogalmaztak - "aligha véletlenül" hemzseg a
pontatlanságoktól.
A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott
közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem
merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd
eurót visszaosztottak volna "jutalék" gyanánt kormánypárti
politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így
visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették
volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett
hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd
visszakonvertálást követően közel-keleti, vagy szingapúri
bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális
beruházásként juttatták volna vissza az összeget.
Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen
nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel
a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol,
portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére
elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén
történő tisztára mosásában.
Az említett férfi az eljárás során - a házkutatás előtt
mindössze órákkal - külföldre szökött, míg társait elfogták és
gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai
és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival
szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi
Törvényszéken. A szökésben lévő ember vonatkozásában az eljárást
felfüggesztették.
A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA
igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak,
hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar
ügyészségnek ilyet nem ajánlottak - jegyezték meg.
Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérte hat magyar
állampolgár, egy másik - ugyancsak pénzmosással foglalkozó -
bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi
Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a
kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter - mint
kiemelték: nem a legfőbb ügyész - megtagadta a kiadatást. A
miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.
A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n
jelenleg is folyamatban van - olvasható az ügyészségi közleményben.