ET: gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben
Brüsszel/Strasbourg, 2019. szeptember 25., szerda (MTI) - A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak - írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán.
Az ET Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői
Bizottsága (Moneyval) 2018-as éves jelentése hangsúlyozza: a
tagállamoknak növelniük kell az ügyészek és bírák tájékozottságát és
hatékonyságát a pénzmosáshoz kapcsolódó bűncselekmények és a
terrorizmus-finanszírozás megakadályozása érdekében.
Ugyancsak fokozni kell az erőfeszítéseket a modern kori
rabszolgasággal, az emberkereskedelemmel és a kényszermunkával
összefüggő pénzügyi folyamatok felszámolására.
Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, a Moneyval elnöke tudatta: a
nemzetközi szabványok betartása az intézkedések hatékonyságának
biztosítását jelentik.
A jelentés szerint Magyarország folyamatos lép előre a pénzmosás
és a terrorizmus elleni küzdelemben, és azért, hogy teljesítse az
úgynevezett Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásait.
A Moneyval februárban kiadott országjelentésében azt írta, hogy
Magyarország az úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárás alatt
marad, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett
magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való
megfelelését ellenőrzi.
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni
Szakértői Bizottsága a tagországok pénzmosás és
terrorizmus-finanszírozás elleni rendszerét, jogalkotását,
gyakorlatát, intézkedéseit vizsgálja, értékeli, valamint elősegíti
ezen intézkedések fejlesztését, harmonizálását.
A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelések
elsősorban arra irányulnak, hogy felmérjék a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született
nemzetközi sztenderdek végrehajtását és érvényesülését az ET
tagországaiban.