Másfélmilliárdos költségvetési csalási ügyben nyomoz a NAV Baranyában
Pécs, 2017. március 31., péntek (MTI) - A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók és a kommandósok - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.
Kuperczkó Adrienn közleményében azt írta: a bűnszervezet által
működtetett cégek Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden,
Debrecenben és Kecskeméten vállaltak őrzésvédelmi és takarítási
megbízásokat, több száz munkavállalóval.
Ugyan a dolgozókat bejelentették, ám általában utánuk bevallást
nem nyújtottak be, vagy ha mégis, a járulékokat végül nem fizették
be - részletezte hozzátéve, hogy a cégek emellett a munkaközvetítő
szolgáltatás után fizetendő áfa összegét fiktív számlák
felhasználásával minimálisra csökkentették.
Közölte azt is, hogy a bűnszervezet a hatóságok elől eltitkolt
könyvelői irodával is rendelkezett, azt a bűnszervezet vezetőjének
volt felesége irányította.
Ismertetése szerint a két irányító férfit a NAV kommandósai
fogták el, a nyomozók további 19 gyanúsítottat állítottak elő. Az
akcióban 49 helyszínen tartottak házkutatást, a többi között
ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, illetve
gépjárműveket foglaltak le.
A nyomozás bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik.
Eddig huszonegy gyanúsítottat hallgattak ki, hárman előzetes
letartóztatásban vannak - összegzett Kuperczkó Adrienn.