Megerősített uniós szabályok léptek hatályba a pénzmosás, az adóelkerülés és a terrorizmus finanszírozása ellen
Brüsszel, 2017. június 26., hétfő (MTI) - Hatályba lépett új uniós pénzmosás elleni irányelv, amely megszilárdítja az érvényben lévő szabályokat és hatékonyabbá teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, az adóelkerülés megelőzésének érdekében pedig növeli az átláthatóságot - közölte az Európai Bizottság hétfőn.
A tájékoztatás szerint a pénzmosási irányelv megerősíti a
meglévő intézkedéseket a bankok, jogászok és könyvelők
kockázatértékelési kötelezettségei, valamint a vállalatok tényleges
tulajdonlására vonatkozó egyértelmű átláthatósági követelmények
megállapítása által.
Az irányelv megerősíti, hogy az egyes tagállamok pénzügyi
információs egységei között meg kell teremteni az együttműködést és
az információcserét, amely elősegíti a gyanús pénzátutalások
azonosítását és nyomon követését a bűncselekmények és a terrorista
tevékenységek megelőzése és felderítése érdekében. Az irányelv közös
politika kialakítására ösztönzi a tagállamokat az olyan unión kívüli
országokkal kapcsolatban, amelyek nem rendelkeznek megfelelő
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályokkal. Az
életbe lépő szabályozás megerősíti továbbá az illetékes hatóságok
szankcionálási hatásköreit is.
Az Európai Bizottság közölte, hogy kétévente kockázatértékelési
jelentést tesz közzé, amellyel segíteni kíván a tagállamoknak, hogy
könnyebben tudják azonosítani, elemezni és kezelni a pénzmosással és
a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatokat. A jelentés
elemezni fogja a pénzügyi és nem pénzügyi szektorokban felmerülő
kockázatokat és megvizsgálja az újonnan - például a virtuális
fizetőeszközök vagy a közösségi finanszírozási platformok terén -
jelentkező veszélyeket is.
A jelentés a meghatározó területenkénti kockázatok széles körű
feltérképezése mellett tartalmazni fogja a bűnözők által
leggyakrabban pénzmosásra használt módszereket, továbbá ajánlásokat
fogalmaz meg arról, miként kell megfelelően kezelni az azonosított
kockázatokat.
A bizottság emellett arról is tájékoztatott, hogy - az
úgynevezett Panama-iratokban feltártakat követően - 2016 júliusában
javaslatot terjesztett elő a terrorizmus finanszírozásának
sikeresebb leküzdése, valamint a pénzügyi tranzakciók nagyobb
átláthatóságának biztosítása érdekében. A javaslatok célja a magas
szintű biztosítékok szavatolása a magas kockázatú, unión kívüli
országokból érkező pénzáramlásokra vonatkozóan, továbbá a pénzügyi
információs egységek számára az információkhoz, köztük a
központosított bankszámla-nyilvántartásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása.
A javaslatot jelenleg az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Parlament tárgyalja, várhatóan még az idén elfogadják - közölte az
uniós bizottság sajtószolgálata.
Az úgynevezett offshore-botrány tavaly áprilisban robbant ki,
miután a sajtóban információk jelentek meg több mint 214 ezer
offshore cégről és tulajdonosaikról a Mossack Fonseca panamai
ügyvédi irodából kiszivárgott 11,5 millió dokumentum alapján.
Az iroda rejtett tulajdonosi hátterű offshore vállalatokat kezel
ügyfelei számára a világ számos részén. E cégekkel a tulajdonosok
feltehetően el tudják titkolni üzleti tevékenységüket, vagyonukat.
Az iratokban jelenlegi vagy korábbi ügyfélként szerepelnek magas
beosztású politikai vezetők, és több mint 210 ezer offshore céget
sorolnak fel.